Uma opera\u00e7\u00e3o conjunta entre o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial de Combate \u00e0s Organiza\u00e7\u00f5es Criminosas e Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Gaeco), e a Pol\u00edcia Federal cumpre, na manh\u00e3 desta quinta-feira (16), um mandado de pris\u00e3o e tr\u00eas de busca e apreens\u00e3o. A a\u00e7\u00e3o, batizada de \u201cVers\u00e3o Brasileira\u201d, visa desarticular uma associa\u00e7\u00e3o criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econ\u00f4mica Federal.<\/p>\n
O mandado de pris\u00e3o foi cumprido contra um homem que j\u00e1 estava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. Os mandados de busca e apreens\u00e3o s\u00e3o executados nas resid\u00eancias de tr\u00eas investigados em Salvador. As ordens judiciais foram expedidas pela 17\u00aa Vara Federal Criminal da Se\u00e7\u00e3o Judici\u00e1ria da Bahia.<\/p>\n
De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, que contaram com o apoio da Centralizadora Nacional de Intelig\u00eancia de Seguran\u00e7a (Cesed) da Caixa Econ\u00f4mica Federal, o grupo criminoso utilizava identidades de terceiros para abrir contas banc\u00e1rias em ag\u00eancias da institui\u00e7\u00e3o financeira. Com as contas abertas, os suspeitos obtinham empr\u00e9stimos consignados fraudulentos em nome das v\u00edtimas.<\/p>\n
Os recursos eram rapidamente movimentados por meio de transfer\u00eancias eletr\u00f4nicas, contas de passagem e opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio, com o prop\u00f3sito de dificultar o rastreamento da origem dos valores. At\u00e9 o momento, pelo menos cinco contas banc\u00e1rias foram abertas com documentos falsificados, utilizadas para a obten\u00e7\u00e3o fraudulenta dos empr\u00e9stimos, causando preju\u00edzo superior a R$ 424 mil.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m revelaram a convers\u00e3o de parte desses recursos em moeda estrangeira por interm\u00e9dio de corretoras de c\u00e2mbio, o que constitui ind\u00edcios adicionais de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional. Por meio de an\u00e1lises banc\u00e1rias, per\u00edcias biom\u00e9tricas e exames de compara\u00e7\u00e3o facial, a Pol\u00edcia Federal identificou integrantes do grupo respons\u00e1veis pela utiliza\u00e7\u00e3o das identidades falsas, pela movimenta\u00e7\u00e3o das contas fraudadas e pela realiza\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es financeiras destinadas \u00e0 oculta\u00e7\u00e3o dos recursos il\u00edcitos.<\/p>\n
O nome \u201cVers\u00e3o Brasileira\u201d faz refer\u00eancia ao m\u00e9todo empregado pelos investigados, que se apropriavam das identidades de pessoas reais e produziam uma esp\u00e9cie de \u201cvers\u00e3o paralela\u201d dessas v\u00edtimas, utilizando documentos adulterados, imagens e dados verdadeiros para criar personagens fict\u00edcios destinados \u00e0 pr\u00e1tica das fraudes financeiras. A express\u00e3o tamb\u00e9m remete ao processo de falsifica\u00e7\u00e3o de identidades que permitia aos criminosos atuar perante institui\u00e7\u00f5es financeiras como se fossem os leg\u00edtimos titulares dos documentos utilizados.<\/p>\n
Os investigados poder\u00e3o responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estelionato contra institui\u00e7\u00e3o financeira, associa\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Bahia.ba<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Uma opera\u00e7\u00e3o conjunta entre o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial de Combate \u00e0s Organiza\u00e7\u00f5es Criminosas e Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Gaeco), e a Pol\u00edcia Federal cumpre, na manh\u00e3 desta quinta-feira (16), um mandado de pris\u00e3o e tr\u00eas de busca e apreens\u00e3o. A a\u00e7\u00e3o, batizada de \u201cVers\u00e3o Brasileira\u201d, visa desarticular uma associa\u00e7\u00e3o […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":17828,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[],"class_list":["post-17827","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vozdesaj.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17827","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vozdesaj.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vozdesaj.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vozdesaj.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vozdesaj.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17827"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/vozdesaj.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17827\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17829,"href":"https:\/\/vozdesaj.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17827\/revisions\/17829"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vozdesaj.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17828"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vozdesaj.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vozdesaj.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17827"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vozdesaj.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}