A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. As ordens foram autorizadas pela 4ª Vara Federal da Paraíba, que também determinou a quebra de sigilos telemático e bancário e o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.
Segundo a PF, os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
A operação conta ainda com a participação da Receita Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Investigações começaram em 2022
De acordo com a Receita Federal, o grupo passou a ser investigado em 2022. As apurações apontam que os envolvidos já atuavam antes da obtenção da autorização para exploração de apostas de quota fixa.
Ainda segundo a Receita, o grupo teria utilizado um complexo esquema de lavagem de dinheiro para movimentar recursos e beneficiar os reais destinatários dos valores.
Durante as investigações, foram identificadas movimentações financeiras superiores a R$ 2 bilhões entre 2022 e 2025. Em diversos casos, os valores movimentados seriam incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos investigados.
Mandados são cumpridos em cinco estados
Na Paraíba, os mandados são cumpridos em João Pessoa, Campina Grande e Serra Branca.
Em Sergipe, a operação ocorre em Aracaju. Em São Paulo, há diligências na capital.
No Rio de Janeiro, os alvos estão localizados na capital e em Niterói. Já no Paraná, os mandados são cumpridos em Curitiba.
As investigações seguem para identificar todos os envolvidos e esclarecer a origem e a destinação dos recursos movimentados pelo grupo. BNEWS
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